Hauptversammlung 2002

Die Hauptversammlung der Telekom Austria AG fand vor etwa 550 Besuchern und Aktionären am 12. Juni 2002 im Gasometer B in Wien statt. Die Begrüßung durch den Aufsichtsratvorsitzenden sowie der Vortrag des Vorsitzenden des Vorstands Heinz Sundt wurden auch live im Internet übertragen.

Der Vorstand ging in seiner Präsentation auf die Ergebnisse des Geschäftsjahres 2001 und des 1. Quartals 2002 ein und erläuterte Strategien und Maßnahmen um die erfolgreiche Unternehmensentwicklung langfristig fortzuführen.

Folgende Punkte zur Tagesordnung wurden mehrheitlich beschlossen:

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und Lageberichtes des Vorstandes sowie des Konzernabschlusses samt Konzernlagebericht und Überleitungsbericht gem. § 245 a HGB über das Geschäftsjahr 2001 sowie Vorlage des Berichtes des Aufsichtsrates über das Geschäftsjahr 2001.

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes und der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2001.

Beschlussfassung über Veränderungen im Aufsichtsrat.

Beschlussfassung über die Festsetzung der Vergütung an die Mitglieder des Aufsichtsrates.

Wahl der Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2002.

Umwandlung sämtlicher bestehender Namensaktien in Inhaberaktien durch Änderung der Satzung in § 4 wie folgt: § 4 Abs. 1, 1. Satz lautet: Das Grundkapital beträgt EURO 1.090.500.000 und ist geteilt in 500.000.000 Stück auf Inhaber lautende Stückaktien. § 4 Abs. 1, 2. Satz der Satzung entfällt. Die neue Satzung der Telekom Austria AG ist
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verfügbar.

Im Rahmen der Beschlussfassung ergaben sich folgende Änderungen im Aufsichtsrat:

Enzo Badalotti, Günther K. Chaloupek und Marco De Benedetti haben ihr Mandat im Aufsichtsrat mit Ablauf dieser Hauptversammlung zurückgelegt.

Neu in den Aufsichtsrat gewählt wurden Giampaolo Zambeletti, Francesco Saverio Bruno und Rainer Wiltsch.

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