Aufsichtsrat
Ausschüsse und Mitglieder des Aufsichtsrates
Der Aufsichtsrat von Telekom Austria besteht aus insgesamt bis zu 15 Personen. Bis zu 10 werden durch die Hauptversammlung gewählt (Kapitalvertreter) und bis 5 werden von der Arbeitnehmerseite bestellt. Die Mitbestimmung der Arbeitnehmer im Aufsichtsrat ist ein gesetzlich geregelter Teil des Corporate Governance Systems in Österreich.
Der Aufsichtsrat hat drei Auschüsse (Geschäftsordnung gem. § 9) eingerichtet:
- Prüfungsausschuss
- Präsidium und Vergütungsausschuss
- Personalausschuss und Nominierungsausschuss
Die Aufgaben des Prüfungsausschusses sind
- Überwachung des Rechungslegungsprozesses
- Überwachung der Wirksamkeit des Internen Kontrollsystems, des Internen Revisionssystems und des Risikomanagementsystems
- Überwachung der Abschlussprüfung und der Konzernabschlussprüfung
- Prüfung und Überwachung der Unabhängigkeit des Abschlussprüfers
- Prüfung und Vorbereitung der Feststellung des Jahresabschlusses, des Vorschlages für die Gewinnverteilung, des Lageberichtes und des Corporate Governance Berichts sowie Berichterstattung über die Prüfungsergebnisse an den Aufsichtsrat
- Prüfung des Konzernabschlusses und –lageberichts
- Vorbereitung des Vorschlages des Aufsichtsrates für die Auswahl des Abschlussprüfers
Edith Hlawati und Peter Michaelis bilden das Präsidium und Vergütungsausschuss. Es regelt gehaltsbezogene Angelegenheiten des Vorstands inklusive der Festlegung der Zielvorgaben und der Überwachung der Erreichung der Ziele für den Gehaltsbonus. Das Präsidium zeichnet auch für den Governance Prozess im Aufsichtsrat verantwortlich.
Darüberhinaus ist ein Personalausschuss und Nominierungsausschuss eingerichtet, dem das Präsidium und Michael Kolek als Mitarbeitervertreter angehören.
Leitlinien für die Unabhängigkeit von Aufsichtsratsmitgliedern
Directors' Dealings
Mitglieder des Aufsichtsrates
Peter Michaelis 1)2)3)5) (Vorsitzender)
seit 28.06.2001
4 Aufsichtsratsmandate 4)
War seit 1975 im Mannesmann Konzern tätig, zuletzt als Generalbevollmächtigter sowie Leiter der Abteilung Global Markets bei Atecs Mannesmann AG und ist seit 01. Juli 2001 ÖIAG-Vorstand
Aufsichtsratsfunktionen:
OMV AG, Austrian Airlines AG, Österreichische Post AG, APK-Pensionskasse AG
Edith Hlawati 1)2)5)(stv. Vorsitzende)
seit 28.06.2001
Ist seit 1987 Partner bei Cerha Hempel Spiegelfeld Hlawati mit folgenden Schwerpunkten: Privatisierungen, Bank- und Kapitalmarktrecht, Mergers & Acquisitions, Corporate Finance und Joint Ventures
Aufsichtsratsfunktion:
Österreichische Post AG
Rainer Wieltsch 3)5)
seit 12.06.2002
4 Aufsichtsratsmandate 4)
War von 1992 bis 2002 in der Egger Unternehmensgruppe als Chief Financial Officer tätig und zeichnet für Unternehmens steuerung, Entwicklung und Konzerncontrolling verantwortlich. Im Vorstand der ÖIAG von 01.05.2002 bis 14.07.2006.
Aufsichtsratsfunktionen:
Austrian Airlines, OMV AG, Austrian Research Centers, Österreichische Post AG, Bundesrechenzentrum
Stephan Koren
seit 17.09.1999
Ist Stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Bawag/PSK
Aufsichtsratsfunktionen:
Wiener Stadtwerke Holding AG, Bawag PSK Leasing GmbH, easybank AG, Omnimedia Werbegesellschaft mbH, Österreichische Lotterien Gesellschaft mbH, Österreichische Verkehrskreditbank AG, SPARDA Bank AG, uni venture Beteiligungs AG, Bausparkasse Wüstenrot AG, Austria Wirtschaftsservice GmbH
Harald Stöber
seit 04.06.2003
Ist seit Juli 1997 Vorstandsvorsitzender der Arcor AG & Co.
Aufsichtsratsfunktion:
Deutsche Messe Hannover
Wilfried Stadler 5)
seit 15.07.2005
Ist seit 1995 Mitglied des Vorstandes und seit 2002 Vorstandsvorsitzender der Investkredit Bank AG
Aufsichtsratsfunktionen:
ATP Planungs- und Beteiligungs-AG, Die Furche – Zeitschriften – Betriebsgesellschaft m.b.H., TRODAT Holding GmbH, VBV Anlagenvermietungs- und Beteiligungs AG, WIENSTROM GmbH, Investkredit Investmentbank
Henrietta Egerth-Stadlhuber 5)
seit 20.05.2008
Ist Geschäftsführerin der Österreichischen Forschungsförderungsgesellschaft mbH (FFG)
Aufsichtsratsfunktionen:
Austria Wirtschaftservice Ges.m.b.H. (AWS)
Peter J. Oswald 5)
seit 20.05.2008
Ist Executive Director Mondi plc und Mondi Ltd., Vorstandsvorsitzender Mondi AG (Holding Europe & International Division)
Mitarbeitervertreter:
Wilhelm Eidenberger 3)
seit 30.04.2001
Markus Hinker
seit 15.07.2005
Aufsichtsratsfunktion:
Telekom Austria Personalmanagement GmbH
Michael Kolek 2)3)
seit 20.03.2002
Aufsichtsratsfunktionen:
Österreichische Industrieholding AG, Telekom Austria Personalmanagement GmbH
Werner Luksch
seit 03.08.2007
Aufsichtsratsfunktion:
mobilkom austria AG
1) Präsidium und Vergütungsausschuss
2) Personalausschuss und Nominierungsausschuss
3) Prüfungsausschuss
4) Die Angaben der Aufsichtsratsmandate beziehen sich auf börsenotierte konzernexterne Gesellschaften ohne Telekom Austria lt. Regel 56 des Österreichischen Corporate Governance Kodex (Vorsitz zählt doppelt)
5) Unabhängig gem. Regel 53 des Österreichischen Corporate Governance Kodex
Alle Kapitalvertreter sind bis zur Hauptversammlung gewählt, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2007 entscheidet (voraussichtlich Mai 2008).
Stand: Mai 2008
