Telekom Austria Group
 

Aufsichtsrat

Ausschüsse und Mitglieder des Aufsichtsrates

Der Aufsichtsrat von Telekom Austria besteht aus insgesamt bis zu 15 Personen. Bis zu 10 werden durch die Hauptversammlung gewählt (Kapitalvertreter) und bis 5 werden von der Arbeitnehmerseite bestellt. Die Mitbestimmung der Arbeitnehmer im Aufsichtsrat ist ein gesetzlich geregelter Teil des Corporate Governance Systems in Österreich.
Der Aufsichtsrat hat drei Auschüsse (Geschäftsordnung gem. § 9) eingerichtet:

  • Prüfungsausschuss
  • Präsidium und Vergütungsausschuss
  • Personalausschuss und Nominierungsausschuss



Dem Prüfungsausschuss gehören Markus Beyrer als Vorsitzender, Wilfried Stadler als Finanzexperte, Peter J. Oswald, Wolfgang Ruttenstorfer, Walter Hotz sowie Alexander Sollak an.

Die Aufgaben des  Prüfungsausschusses sind

  • Überwachung des Rechungslegungsprozesses
  • Überwachung der Wirksamkeit des Internen Kontrollsystems, des Internen Revisionssystems und des Risikomanagementsystems
  • Überwachung der Abschlussprüfung und der Konzernabschlussprüfung
  • Prüfung und Überwachung der Unabhängigkeit des Abschlussprüfers
  • Prüfung und Vorbereitung der Feststellung des Jahresabschlusses, des Vorschlages für die Gewinnverteilung, des Lageberichtes und des Corporate Governance Berichts sowie Berichterstattung über die Prüfungsergebnisse an den Aufsichtsrat
  • Prüfung des Konzernabschlusses und –lageberichts
  • Vorbereitung des Vorschlages des Aufsichtsrates für die Auswahl des Abschlussprüfers


Edith Hlawati und Markus Beyrer bilden das Präsidium und Vergütungsausschuss. Es regelt gehaltsbezogene Angelegenheiten des Vorstands inklusive der Festlegung der Zielvorgaben und der Überwachung der Erreichung der Ziele für den Gehaltsbonus. Das Präsidium zeichnet auch für den Governance Prozess im Aufsichtsrat verantwortlich.

Darüberhinaus ist ein Personalausschuss und Nominierungsausschuss eingerichtet, dem das Präsidium und Werner Luksch angehört.

Leitlinien für die Unabhängigkeit von Aufsichtsratsmitgliedern
Directors' Dealings

Mitglieder des Aufsichtsrates

Markus Beyrer 1)2)3)5) (Vorsitzender)
seit 19.05.2011
4 Aufsichtsratsmandate 4)

Wird mit 01. Juni 2011 Alleinvorstand der ÖIAG

Aufsichtsratsfunktionen:
OMV AG (Vorsitz), Österreichische Post AG (Vorsitz), Siemens Österreich AG, Raiffeisen Holding Niederösterreich Wien AG


Edith Hlawati 1)2)5) (stv. Vorsitzende)
seit 28.06.2001

Ist seit 1987 Partner bei Cerha Hempel Spiegelfeld Hlawati mit folgenden Schwerpunkten: Privatisierungen, Bank- und Kapitalmarktrecht, Mergers & Acquisitions, Corporate Finance und Joint Ventures

Aufsichtsratsfunktion:
Österreichische Post AG


Henrietta Egerth-Stadlhuber 5)
seit 20.05.2008

Ist Geschäftsführerin der Österreichischen Forschungsförderungsgesellschaft mbH (FFG)

Aufsichtsratsfunktionen:
Austria Wirtschaftservice Ges.m.b.H. (AWS)


Franz Geiger 5)
seit 19.05.2011

Ist Vorsitzender des Vorstands der Donau Chemie AG, Generaldirektor


Wolfgang Ruttenstorfer 5)
seit 27.05.2010

Wolfgang Ruttenstorfer war seit 2002 bis April 2011 Vorsitzender des Vorstands der OMV.

Aufsichtsratsfunktionen:
CA Immobilien Anlagen AG (Vorsitz), Vienne Insurance Group AG Wiener
Versicherung Gruppe (Vorsitz), Hoffmann La Roche Ldt


Harald Stöber 5)
seit 04.06.2003

War von Juli 1997 bis Juli 2008 Vorstandsvorsitzender der Arcor AG & Co KG und ist seit 01. August 2008 Aufsichtsratvorsitzender der Arcor AG & Co KG.

Aufsichtsratsfunktion:
Deutsche Messe Hannover
Vodafone D2 GmbH
Vodafone Holding GmbH


Wilfried Stadler 3)5)
seit 15.07.2005

War bis Juli 2008 Vorstandsvorsitzendender der Investkredit Bank AG und ist Unternehmensberater, Bankkonsulent und Honorarprofessor an der Wirtschaftsuniversität Wien.

Aufsichtsratsfunktionen:
ATP Planungs- und Beteiligungs-AG, Die Furche – Zeitschriften – Betriebsgesellschaft m.b.H., TRODAT Holding GmbH, WIENSTROM GmbH, Konos Mittelstandsfinanzierungs Aktiengesellschaft;


Peter J. Oswald 3)5)
seit 20.05.2008

Ist Executive Director Mondi plc und Mondi Ltd., Vorstandsvorsitzender Mondi AG (Holding Europe & International Division)


Mitarbeitervertreter:

Walter Hotz 3)
seit 06. 05.2011

Aufsichtsratsfunktion:
Österreichische Industrieholding AG, A1 Telekom Austria AG, Telekom Austria Personalmanagement GmbH


Alexander Sollak 3)
seit 03.11.2010


Gottfried Zehetleitner
seit 27.10.2010


Werner Luksch 2)
seit 03.08.2007

Aufsichtsratsfunktion:
Österreichische Industrieholding AG


1) Präsidium und Vergütungsausschuss
2) Personalausschuss und Nominierungsausschuss
3) Prüfungsausschuss
4) Die Angaben der Aufsichtsratsmandate beziehen sich auf börsenotierte konzernexterne Gesellschaften ohne Telekom Austria lt. Regel 56 des Österreichischen Corporate Governance Kodex (Vorsitz zählt doppelt)
5) Unabhängig gem. Regel 53 des Österreichischen Corporate Governance Kodex


Stand Mai 2011

Seitenfunktionen: